تحركات أمنية بالقليوبية لكشف غسل 85 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين بمحافظة القليوبية، للاشتباه في تورطهما في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أجهزة الأمن لملاحقة المتورطين في تجارة المخدرات، وتتبع العائدات المالية الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية، والكشف عن الوسائل التي يلجأون إليها لإخفاء مصادر تلك الأموال.

أنشطة تجارية وعقارات لإضفاء المشروعية على الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات ومركبات.

وتهدف هذه الأساليب، بحسب ما توصلت إليه التحريات، إلى إبعاد الشبهات عن الأموال وإخفاء صلتها بالنشاط الإجرامي، عبر إدخالها في معاملات تبدو مشروعة.

85 مليون جنيه قيمة الأموال محل التحقيق

وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 85 مليون جنيه، يُشتبه في تحصيلها من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابساتها.

كلمات مفتاحية: غسل الأموال، القليوبية، 85 مليون جنيه، الاتجار بالمخدرات، مكافحة المخدرات، وزارة الداخلية، الأموال غير المشروعة، النيابة العامة